دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الرئيسية
التاريخ : 2012-08-26

"HSBC" متورط في غسيل الاموال لصالح ايران و عصابات المخدرات




 تحقق السلطات الأميركية في احتمال التفاف بنك (إتش إس بي سي) البريطاني على القانون الأميركي وتحويله أموالا عبر أحد فروعه في الولايات المتحدة إلى دول خاضعة لعقوبات دولية من بينها إيران، كما تحقق في احتمال ضلوع البنك في عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أمس عن سلطات فيدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات، قولها إن المحققين يحققون في ما إذا كان البنك البريطاني التف على القانون الأميركي وحول أموالا عبر أحد فروعه في الولايات المتحدة إلى دول خاضعة لعقوبات دولية من بينها إيران والسودان وكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق قدم البنك اعتذارا كما استقال أحد كبار مدرائه التنفيذيين بعد أن اتهم مجلس النواب الأميركي البنك الذي يعتبر الأكبر في أوروبا، بالسماح لإيران وإرهابيين وتجار مخدرات بدخول النظام المالي الأميركي.


والشهر الماضي أعلن البنك أن فرعه في المكسيك دفع غرامة قيمتها 379 مليون بيزو مكسيكي (27,5 مليون دولار) لسلطات تنظيم البنوك في المكسيك بسبب انتهاكه قوانين مكافحة تبييض الأموال.

وفي تقرير من 330 صفحة قال مجلس النواب إن البنك البريطاني سمح لفروعه في دول مثل المكسيك وبنجلادش بنقل ملايين الدولارات إلى داخل الولايات المتحدة دون ضوابط كافية. وقال التقرير إن فرع البنك في المكسب "نقل 7 مليارات دولار نقدا إلى فرعه في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2007 و2008، مما أثار مخاوف من أن هذه الدولارات تتضمن عائدات بيع مخدرات في الولايات المتحدة”.

وطبقا للصحيفة فقد اتصل البنك الذي يرغب في انتهاء التحقيق، بالمدعين الفيدراليين في يوليو على أمل التوصل إلى تسوية في سبتمبر. إلا أن مسؤولين قالوا إنه من غير المرجح التوصل إلى تسوية خلال الأسبوعين المقبلين.

صحيفة الاتحاد الاماراتية
عدد المشاهدات : ( 76 )
تعليقات القراء
أضف تعليق
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
مواضيع ذات علاقة
جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأي نيوز الإخباري © 2011
تم تطوير الموقع من قبل : شركة فيرتكس لتكنولوجيا المعلومات